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Noticias / Novidades: Derecho Bancario y Financiero | Direito Financeiro

Publicado el 10/11/2018

Noticias / Novidades: Derecho Bancario y Financiero | Direito Financeiro

AVISO DE BANCO DE PORTUGAL NO. 2/2018
El 26 de septiembre de 2018, el Banco de Portugal publicó el Aviso no. 2/2018 ("Aviso") que entrará en vigor el 25 de noviembre, es decir, 60 días después de su publicación.
 
Este Aviso contiene las regulaciones sobre (i) el cumplimiento por parte de las instituciones financieras supervisadas por el Banco de Portugal de los deberes de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo bajo el marco legal sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo establecido en la Ley no. 83/2017, de 18 de agosto [1], (ii) el cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley 97/2017 (que regula la aplicación y el cumplimiento de las medidas restrictivas adoptadas por las Naciones Unidas y la Comisión Europea y establece normas sobre las sanciones por incumplimiento de las mismas) y, también, (iii) las medidas que deben adoptar los proveedores de servicios de pago para detectar transferencias de fondos cuando la información sobre el pagador o el beneficiario falta o está incompleta.

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