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Seminario UIA: Cumplimiento Corporativo e Investigaciones Internas.

Publicado el 6/6/2019

Seminario presentado por la Comisión de Derecho Laboral de la UIA y la Comisión de Derecho Penal de la UIA con el apoyo de la Ordine degli Avvocati di Milano

¿Qué debe hacer una compañía si se da cuenta de que la compañía, un empleado o un agente en nombre de la compañía ha estado involucrado en una conducta potencialmente ilegal? Igualmente, ¿qué sucede si la empresa no ha evaluado adecuadamente su exposición al riesgo en el sector o las jurisdicciones en las que opera?

 Muchas jurisdicciones ahora esperan que las compañías identifiquen, investiguen y posiblemente denuncien irregularidades y, donde no hayan implementado procedimientos de cumplimiento adecuados, para remediar la situación. De lo contrario, se podrían llevar a cabo investigaciones largas, costosas y perjudiciales (tanto de manera económica como financiera) por parte de una o más autoridades judiciales. Para mitigar este riesgo, muchas empresas realizan investigaciones internas, a menudo con la asistencia de asesores externos. Una investigación interna puede estar llena de dificultades y desafíos inesperados, que una empresa y sus abogados deben considerar desde el principio.

 Si bien cada caso es diferente, hay una serie de cuestiones clave que una empresa debe considerar, antes de iniciar una investigación interna. Estos incluyen (i) la identificación del propósito y el alcance de cualquier investigación; (ii) considerando el rango de resultados potenciales y las acciones de seguimiento necesarias; (iii) proteger y conservar los datos y cualquier problema relacionado con la protección y privacidad de los datos; (iv) cuestiones de privilegio profesional legal; (v) tratar temas de referencia laboral, disciplinarios y regulatorios; (vi) considerando el riesgo de un denunciante y el potencial de responsabilidad personal asociada para los altos directivos; (vii) dificultades derivadas de los diversos marcos legales en cada jurisdicción; (viii) pasos prácticos a seguir; y (ix) si (y de ser así, cómo) autoinformarse y ante qué autoridad de procesamiento. Se unirán a nosotros abogados internos y externos para considerar los numerosos desafíos legales y prácticos que surgen de tales investigaciones.

 Este seminario de la UIA brindará información y orientación clave de los profesionales establecidos en esta área crítica para el negocio, y será de interés para los asesores internos y externos, los responsables de las funciones de riesgo y cumplimiento, los directores legales y los no ejecutivos e independientes. Directores ejecutivos.

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